Antiriciclaggio nel Mercato dei Giochi. Seminario a Roma il prossimo 4 luglio

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Tutte le novità Antiriciclaggio nell’industria dei Giochi alla luce del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva U.E. Antiriciclaggio, approvato in via definitiva il 24 maggio 2017, saranno presentate a Roma in un seminario specialistico (organizzato il prossimo 4 luglio da Business International).

Il seminario si propone di analizzare – anche mediante un confronto con la previgente normativa anti-riciclaggio nel settore dei giochi – le novità contenute nel decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva, che sostituisce integralmente il contenuto del d.lgs. 231/2007.

Tali novità sono numerose e molto rilevanti, a partire dal quadro sanzionatorio.

Altro aspetto di rilievo attiene al coinvolgimento dei distributori e degli esercenti nei profili di responsabilità connessi alla violazione degli obblighi antiriciclaggio e alla necessità che il Concessionario disciplini e monitori con attenzione i rapporti con tali soggetti.

La Compliance antiriciclaggio diventa insomma decisiva per evitare o limitare sanzioni che possono avere effetti anche in relazione al regime concessorio.”

Il seminario si rivolge a:
• Responsabili antiriciclaggio
• Responsabili ufficio Legale
• Collegi Sindacali e Organismi di vigilanza
• Responsabili gestione dei rapporti con la rete dei punti di gioco
• Data: 04/07/17
• Location: Business International
• Indirizzo: Via Rubicone 11
• Città: 00198 Roma (RM)