In Confindustria si parla della Direttiva Antiriciclaggio per gli operatori del gioco

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Questo pomeriggio a Roma si terrà un interessante convegno sulla “IV Direttiva Antiriciclaggio –Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco”. Atteso il sottosegretario (con delega ai giochi) Pier Paolo Baretta (MEF).

16 ottobre – ore 15.00

Sala Pininfarina

Centro Congressi Confindustria

Viale dell’Astronomia, 30 – Roma

Questo in sintesi il programma (con la scaletta dei relatori previsti)

  • Dott. Stefano Zapponini, Presidente Confindustria Sistema Gioco Italia

Saluti e breve introduzione

  • Prof. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Bologna, Presidente AIRA

Il nuovo decreto antiriciclaggio: novità, impatti e temi critici evoluzione del risk based approach focus su obblighi di adeguata verifica della clientela: nuovi criteri

  • Dott.ssa Diana De Martino – Sostituto Procuratore DNA

Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi

Dott. Claudio Clemente – Direttore UIF

Il riciclaggio nei giochi: le segnalazioni di operazioni sospette e i poteri dell’Uif

Dott. Roberto Fanelli

Direttore centrale gestione tributi e monopolio giochi ADM

Gli obblighi di governance di adm e conseguenti adeguamenti tecnologici

 – On.Pierpaolo Baretta* (in attesa di conferma) Sottosegretario MEF con delega ai Giochi